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两男子先卖身份证给骗子办卡 再从中截走诈骗款

发布时间:2016-05-20 09:06:36

骗子头上玩“截胡”,确实“聪明”,但终归是骗子的行当。山东男子蒋某、肖某二人合谋,先卖身份证给骗子办卡,偷偷将办卡预留短信存下来,等卡上有钱到账时,提前截走。不想,9万元诈骗款刚到账户,二人就被肥西警方截获了。5月18日上午,肥西县人民法院开庭审理这起盗窃巨额钱财未遂案。

卖身份证来“生财”

山东省枣庄市滕州市西岗镇居民蒋某早年到北京打工,以做群众演员、散发传单等一些零散工为生。后从网上看到卖身份证能挣钱,于是就干了起来。2013年起,他又干起了用自己身份证为他人非法办理银行卡的业务,并创办了一个卖卡QQ群。2015年初,蒋某通过QQ联系到了老乡肖某。

当年8月,俩人因一时找不到工作,生活无着,便商量用肖某的身份证为他人办理银行卡从中牟利,甚至从中截走钱财。他们通过网上发布消息联系到一个需要办卡的人,并以240元为对方办理了四家银行的银行卡共4张。

蒋某知道,对方用别人名字买卡肯定是用于非法活动,便在给对方办理银行卡时,用自己的手机号码预留了短信提醒业务,以便在第一时间获取银行卡钱款的进账信息,从而占有钱财。

  刚下手便被警方抓获

2015年9月18日,肥西某私营企业老板程某与一单位进行一项帐篷购销业务,并通过网银支付向对方提供的开户人为肖某的银行卡转款9.12万元。

那边9万多元钱刚转过去,蒋某手机上就收到了短信通知。他知道骗子肯定是得手了。但是,肥西那边程某很快意识到这笔生意可能有诈,并通过电话联系得到证实。于是程某立即向肥西警方报了案。民警接警后及时对涉案银行账户进行冻结。

当日,回到山东老家的蒋某在收到涉案银行卡进账9.12万元的信息提醒后,立即对该银行卡进行电话挂失,随后赶赴北京与肖某会面,商讨如何将卡内的现金取出。

第二天上午,肖某持身份证到银行柜台进行挂失,并补办了银行卡。补卡手续完毕后,俩人准备先取款2万元时,因该涉案银行卡已被冻结,取款未成。

此后,肥西警方通过技术手段破获蒋某、肖某的盗窃案。2015年10月10日和27日,俩涉案人分别在山东老家被警方抓获归案,同时将涉案的9.12万元追回归还程某。该案所牵涉的另一起诈骗案警方仍在进一步侦破中。

在18日的庭审中,蒋、肖二人对企图盗取涉案的9.12万事实均供认不讳。法庭未作当庭宣判。

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